WhatsApp - ቴሌግራም
info@uae-zones.com
በርሊንግተን ታወር ፣ ቢዝነስ ቤይ ፣ ዱባይ ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች

ከሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ጋር ይዋጉ - የኤኤምኤል ፖሊሲ

የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች ገንዘብን በሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር እና በሽብርተኝነት ፋይናንስ ውስጥ ለመዋጋት ትልቁን አስፈላጊነት በእሱ ውስጥ እና በሚደግፋቸው ፕሮጄክቶች ማዕቀፍ ውስጥ።

የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች የኩባንያውን ፣ የደንበኞቹን እና የገቢያውን ታማኝነት ቀዳሚነት በማረጋገጥ ሙያዊ በሆነ ተጨባጭ ፣ በሐቀኝነት እና በአድልዎ ውስጥ ሙያውን ለመፈፀም ቃል ገብቷል። ይህ ጥብቅ ዲኖቶሎጂ እና ሥነ ምግባራዊ መስፈርቶችን ለማክበር ያለው ቁርጠኝነት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዞኖች በሚሠሩባቸው የተለያዩ ግዛቶች ውስጥ በሥራ ላይ የዋሉ ሕጎችን እና ደንቦችን ማክበሩን ለማረጋገጥ ብቻ አይደለም ፣ ግን በረዥም ጊዜ ውስጥ የእሱን እምነት ደንበኞች ፣ ባለአክሲዮኖች ፣ ሠራተኞች እና አጋሮች።

የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች የሙያ ሥነ ምግባር እና ሥነምግባር ቻርተር (“ቻርተር”) ተግባሩን እና የሠራተኞቹን የሚመራውን የመልካም ምግባር ሕጎችን በሙሉ እና በዝርዝር ለመዘርዘር ዓላማ የለውም። . ይልቁንም ፣ ዓላማው ሠራተኞቻቸው ለኤምሬት-ዞኖች የተወሰኑትን የሥነ-ምግባር ደረጃዎች የጋራ ራዕይ እንዲኖራቸው እና እነዚህን መመዘኛዎች በማክበር ሙያቸውን እንዲሠሩ ለማድረግ የታሰቡ የተወሰኑ የመመሪያ መርሆችን እና ደንቦችን ማቋቋም ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች ሠራተኞች ሙያዊነት ውስጣዊ እና ውጫዊ ተዓማኒነትን ለማጠናከር ያለመ ነው።

ሁሉም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች ሠራተኞች (በሁለተኛ ወይም በሁለተኛ ደረጃ አገዛዝ ስር የሚሰሩትን ጨምሮ) የዚህን ቻርተር ህጎች እና ሂደቶች በጥብቅ እና ያለምንም ጫና መተግበር ይጠበቅባቸዋል። የዕለት ተዕለት ተግባሮቻቸውን በሙሉ ኃላፊነት ፣ በሐቀኝነት እና በትጋት።

ገንዘብ ማጭበርበር / የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ

የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ- ZONES.com እንቅስቃሴዎችን ባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት ገንዘብ ማጭበርበር እና የሽብርተኝነት ፋይናንስ ከህጋዊ እይታ እና ለዝናው ጥገና ልዩ እና ከፍተኛ አደጋዎችን ያስከትላል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች በሚሠሩባቸው አገሮች ውስጥ የፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ሕጎችን እና ደንቦችን ማክበር በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች የሚከተሉትን ያካተተ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል-

  • ተገቢ የውስጥ መቆጣጠሪያዎች እና ሂደቶች (ተገቢ ጥንቃቄ እርምጃዎች);
  • ሠራተኞችን በሚቀጥሩበት ጊዜ እና ቀጣይነት ባለው መሠረት የሥልጠና ፕሮግራም።

የንቃት እርምጃዎች;

የደንበኛው ጥሩ ዕውቀት (ኪ.ሲ.ሲ - ደንበኛዎን ይወቁ) የደንበኞችን ማንነት የመለየት እና የማረጋገጥ ግዴታዎችን የሚመለከት ሲሆን ፣ በሚቻልበት ጊዜ ፣ ​​የኋለኛውን ወክለው የሚሠሩ ሰዎችን ኃይሎች ፣ የመስተጋብርን እርግጠኛነት ለማግኘት ሕጋዊ እና ሕጋዊ ደንበኛ;

  • በተፈጥሮ ሰው ሁኔታ - ፎቶግራፉን የያዘ ትክክለኛ ኦፊሴላዊ ሰነድ በማቅረብ። የሚመዘገቡ እና የሚቀመጡ መዛግብት ስም (ስሞች) ናቸው - ለጋብቻ ሴቶች የመጀመሪያ ስም ፣ የመጀመሪያ ስሞች ፣ የግለሰቡ (ዜግነት) ቀን እና ቦታ ፣ እንዲሁም ተፈጥሮ ፣ ቀን እና ቦታ እና ቀን ጨምሮ የሰነዱ ትክክለኛነት እና የባለሥልጣኑ ስም ወይም ቦታ ወይም ሰነዱን የሰጠው ሰው እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያረጋገጠበት ፤
  • በሕጋዊ ሰው ሁኔታ ፣ ስሙን ፣ ሕጋዊ ቅጹን ፣ የተመዘገበውን የቢሮ ኩባንያ አድራሻ እና የአጋሮቹን እና የድርጅቱን ማንነት ለማቋቋም ከሦስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከማንኛውም ሥራ ወይም ከኦፊሴላዊው መዝገብ ዋናውን ወይም ቅጂውን በማነጋገር ኃላፊዎች ጠቅሰዋል።

በተጨማሪም ፣ የሚከተለው መረጃ ያስፈልጋል።

  • ሙሉ አድራሻ (ዎች)
  • ስልክ እና / ወይም የ GSM ቁጥሮች
  • ኢሜል (ዎች)
  • ሙያ (ዎች)

እንዲሁም የሚከተሉትን ሰነዶች

  • የተረጋገጠ እውነተኛ ፓስፖርት ቅጂ
  • የአድራሻ ማረጋገጫ
  • የቀለም ትምህርት
  • የባንክ መግለጫ (ቶች)
  • የባንክ ማጣቀሻ ደብዳቤ
  • ምናልባት ተጨማሪ የማንነት ሰነዶች (የማንነት ሰነድ ፣ የመንጃ ፈቃድ)
    መንዳት ፣ የመኖሪያ ፈቃድ)።

ይህ ዝርዝር የተሟላ አይደለም እና እንደ ሁኔታው ​​ሁኔታ ሌሎች መረጃዎች ግምት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ።

የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ-ዞኖች ደንበኞቻቸው ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃ እንዲያቀርቡ እና ሊከሰቱ የሚችሉ ማናቸውንም ለውጦች በተቻለ ፍጥነት እንዲያሳውቁ ይጠብቃል።

ጥርጣሬ ሲያጋጥም ተግባራዊ የሚሆኑ እርምጃዎች -

የገንዘብ ማጭበርበር እና / ወይም የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ጥርጣሬ ሲፈጠር ፣ ወይም የተገኘው የመታወቂያ መረጃ ትክክለኛነት ወይም ተዛማጅነት ላይ ጥርጣሬ ሲፈጠር ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዞኖች የሚከተሉትን ያደርጋሉ።

  • በንግድ ግንኙነት ውስጥ ላለመግባት ወይም ማንኛውንም ግብይት ላለማድረግ;
  • መጽደቅ ሳያስፈልግ የንግድ ግንኙነቱን ለማቆም።